Calculan que llegan a US$ 1.500 millones las maniobras con el dólar oficial durante el cepo, del gobierno de Alberto Fernández y Massa
Una investigación del Banco Central (BCRA) ha puesto al descubierto una de las maniobras financieras más escandalosas de los últimos años. Se estima que, durante la vigencia del cepo cambiario en el gobierno de Alberto Fernández, un grupo de entidades financieras y casas de cambio logró desviar entre US$ 1.400 y US$ 1.500 millones del mercado oficial para alimentar el circuito del dólar paralelo.
La «Escalera»: El Mecanismo para Perder el Rastro
El esquema, bautizado internamente como «la escalera», consistía en una triangulación diseñada para que el dinero perdiera su trazabilidad. El proceso comenzaba con la compra de dólares a precio oficial por parte de operadores autorizados, utilizando supuestos fines lícitos.
Una vez obtenidos los dólares, las divisas pasaban de bancos comerciales a casas de cambio y, finalmente, a otros operadores menores. El dato clave que despertó la alarma del BCRA es que casi la totalidad de estas operaciones terminaba en extracciones de efectivo. Al salir del sistema bancario, los billetes físicos ingresaban directamente a las «cuevas» de la City, aprovechando la brecha cambiaria para generar ganancias astronómicas.
Los Protagonistas Bajo la Lupa
La justicia y el Banco Central han señalado a varias entidades en el centro de esta red:
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Stema Cambios: La entidad recibió recientemente una multa de $12.191 millones e inhabilitaciones para sus directivos. Se le atribuyen operaciones irregulares por unos US$ 180 millones.
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Gallo Cambios: Se detectaron movimientos por US$ 474 millones. El 92% de esos fondos se entregó en efectivo.
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Mega Latina: Operó unos US$ 460 millones entre 2022 y 2023, funcionando presuntamente como una «pantalla».
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Concordia Inversiones: También figura en el listado de casas de cambio bajo investigación que habrían participado de esta triangulación.
El Vínculo con el Fútbol y la Política
El escándalo no se limita a lo financiero. En la mira de la justicia también aparece Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y figura muy cercana al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Vallejo, cuya financiera ha sido sponsor de numerosos equipos de fútbol, enfrenta citaciones a indagatoria y embargos de bienes en causas que investigan lavado de dinero y la compra irregular de dólares bajo el esquema del cepo.
Cifras de un Escándalo Sistémico
| Entidad / Concepto | Monto Estimado (US$) | Observación |
| Monto Total Estimado | $1.500 Millones | Operado entre 2022 y fines de 2023. |
| Gallo Cambios | $474 Millones | 92% retirado en efectivo. |
| Mega Latina | $460 Millones | Considerada una empresa «pantalla». |
| Stema Cambios | $180 Millones | Sancionada con multas millonarias en 2026. |
SIRA y Coimas: El Otro Frente Judicial
Mientras el BCRA aplica sanciones administrativas, la jueza María Servini avanza en una causa paralela sobre el sistema SIRA. Se investigan presuntos pedidos de coimas a importadores para autorizar el acceso al dólar oficial. Hay más de 50 citados y se han realizado casi 30 allanamientos, incluyendo a funcionarios del propio Banco Central que habrían facilitado estas maniobras.
En un contexto donde el ciudadano común tenía un límite de 200 dólares mensuales, estas organizaciones habrían drenado las reservas del país para un negocio privado que hoy empieza a salir a la luz en los expedientes judiciales.
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